#tindakan pencucian uang

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R.Muzhar, menekankan pentingnya ...

Bank Indonesia (BI) dan Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE),menandatangani nota kesepahaman untuk ...

Bank Indonesia (BI) dengan Brunei Darussalam Central Bank menyepakati kerja sama anti pencucian uang dan pencegahan ...

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Tarmizi Tohor menyatakan bahwa masyarakat berperan penting ...

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Munawar, mengatakan ...

Pakar tindak pidana korupsi dan pencucian uang Universitas Pakuan Yenti Garnasih menilai vonis hakim pada kasus korupsi ...

Resensi buku

Dalam tiga dekade terakhir kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU), atau lebih dikenal dengan sebutan populer ...

Sepuluh tahun setelah diambil sumpah, mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak yang menanggung aib, direncanakan ...

Kepolisian Malaysia melakukan penggeledahan sepanjang malam hingga Kamis pagi di lima tempat yang terkait dengan ...

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mempertimbangkan untuk menurunkan batas transaksi uang kartal yang dalam Rancangan ...

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis tujuh tahun penjara dan denda Rp1 miliar terhadap tiga ...

Aktor Irwansyah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk perkara dugaan ...

Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif Akil Mochtar menunjuk Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan, ...

50 pejabat dan eksekutif bisnis divonis penjara dalam  kasus korupsi properti di wilayah Marbella, provinsi ...

Yakuza ada di Indonesia? Siapa akan percaya sebab organisasi ini hanya diketahui berada di Jepang dan mampu membuat ...