#pencegahan pendanaan terorisme

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam negeri/domestik perlu dikuatkan ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 85 rekening sejak September 2023 terkait dengan pinjaman ...

Deputi Direktur Direktorat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  Otoritas ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah ...

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menertibkan satu Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan ...

Laporan dari Kuala Lumpur

Komisi Anti Korupsi Malaysia (SPRM) membekukan 41 rekening bank milik organisasi nirlaba AMAN Palestin Berhad setelah ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama ...

Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force ...

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi perwakilan tunggal perbankan syariah dari lima bank yang menjadi contoh ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF) ke-40 ...

Indonesia menjadi anggota organisasi global yang berfokus memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan kredibilitas ekonomi RI makin diakui setelah resmi ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market (FSRA-ADGM) sepakat ...

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menertibkan dua pelaku usaha money ...

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerapkan sistem ...