#money laundering

Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI), Robert S Mueller III, memaparkan pentingnya kerjasama dalam memerangi ...

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi menegaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki 42 rekening mencurigakan di ...

Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian tim ahli untuk memeriksa Ketua Umum PSSI ...

Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian tim ahli untuk memeriksa Ketua Umum PSSI ...

Wakil Ketua KPK M Jasin membantah pemanggilan Megawati merupakan "special treatment" (perlakuan khusus) untuk ...

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menemukan dugaan praktik pencucian uang (money laundry) yang dilakukan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan studi banding penanganan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerja sama pertukaran informasi dengan The State Bank ...

Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Yenita Lisna, mengatakan bahwa bisnis penukaran valuta asing ...

Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Yenita Lisna, mengatakan bisnis penukaran valuta asing (valas) ...

Wacana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengenai syarat calon kepala daerah bukan seorang penzina ...

Pemilu kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan yang akan digelar pada 2 Juni ...

Deputi Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri Bulgaria, Tsvetan Tsvetanov menyatakan keinginannya untuk mempelajari cara ...

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai hak atas kas yang berasal dari perolehan hibah yang ...

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mangunjungi korban ledakan bom di Hotel JW Marriott dan ...