#money laundering
Kumpulan berita money laundering, ditemukan 178 berita.
Mantan Ketua MPR, Amien Rais, mengatakan bahwa perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang akan ...
Bank Dunia bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkerjasama mencegah dan ...
Kejaksaan Agung memperpanjang status cekal ke luar negeri bagi tiga mantan direksi Bank Mandiri yaitu ECW Neloe, I ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi kejahatan money laundering atau ...
Presiden Yudhoyono ketika memberikan kuliah umum bertema "Pembangunan dan Penarapan Anti Pencucian Uang yang Efektif ...
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, mengatakan bahwa per 31 Maret 2007 ...
Pemerintah tengah mengintensifkan pembahasan strategi nasional untuk mencegah dan memberantas aksi pencucian uang atau ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan Caymand ...
Penandatanganan MOU AS-RI Tentang Kerjasama Timbal-balik Antara Administrasi Kepabeanan Kedua Negara
1. Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2006, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dan Duta Besar ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menunjuk Yunus Husein untuk memimpin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi ...
Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan untuk mengantisipasi kecenderungan peningkatan kejahatan perbankan berupa ...
Rekening milik mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe senilai 5,2 juta dolar AS yang disimpan di salah satu bank ...
Duta besar RI untuk AS, Sudjadnan Parnohadiningrat menegaskan Amerika Serikat bukan lagi merupakan tempat yang aman ...