#kyc

Kumpulan berita kyc, ditemukan 187 berita.

Dradjat: Bank Mega Harus Kembalikan dana PT Elnusa

Dradjat: Bank Mega Harus Kembalikan dana PT Elnusa

  • 24 Mei 2011

Pengamat ekonomi Dradjat Wibowo mengatakan, Bank Mega harus mengembalikan dana sebesar Rp111 miliar milik PT Elnusa ...

Kejahatan Perbankan Gunakan Modus Pencucian Uang

Kejahatan Perbankan Gunakan Modus Pencucian Uang

  • 14 Mei 2011

Pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih, berpendapat bahwa kasus-kasus kejahatan perbankan belakangan ini ...

BI : Waspadai Jaringan Sindikat di Lembaga Keuangan

BI : Waspadai Jaringan Sindikat di Lembaga Keuangan

  • 12 Mei 2011

Bank Indonesia meminta perbankan dan lembaga keuangan lainnya mewaspadai maraknya jaringan sindikat pembobol dana yang ...

BPK: Tugas Mendesak Gubernur BI Membenahi Tata Kelola

BPK: Tugas Mendesak Gubernur BI Membenahi Tata Kelola

  • 2 April 2008

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, tugas mendesak Boediono jika menduduki jabatan ...

Gejolak Bisa Terulang, Bapepam Minta Pelaku Pasar Taat Aturan

Gejolak Bisa Terulang, Bapepam Minta Pelaku Pasar Taat Aturan

  • 25 Januari 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rachmany mengatakan, gejolak indeks harga ...

Rekening Liar Bukan Kesalahan Perbankan

Rekening Liar Bukan Kesalahan Perbankan

  • 22 Agustus 2007

Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, menegaskan bahwa adanya rekening-rekening liar di ...

Pemeriksaan Kasus Pencairan Uang Tommy Tidak Perlu Tunggu BPK

Pemeriksaan Kasus Pencairan Uang Tommy Tidak Perlu Tunggu BPK

  • 19 April 2007

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, menegaskan aparat Kejaksaan Agung dan Kepolisian tidak perlu ...