#intelijen keuangan

Amerika Serikat pada Kamis (17/3/2022) menjatuhkan sanksi terhadap pengusaha Belgia Alan Goetz dan jaringan perusahaan ...

Analisis PPATK terhadap dugaan penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal ditemukan adanya transaksi ...

Sejumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menyatakan sudah menerima cicilan pembayaran sesuai putusan ...

Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso meminta pengurus Koperasi Simpan Pinjam ...

Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah menyerahkan data pendukung untuk keperluan proses analisis ...

Catatan Akhir Tahun

Penghujung tahun 2021, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membuat terobosan dalam ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membatasi pemberian informasi terkait tindak pidana pencucian ...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan Polri tengah menindaklanjuti temuan ...

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar mengatakan segera menindaklanjuti hasil ...

Sebuah unit anti pencucian uang di bank sentral Afghanistan berhenti operasi, kata sejumlah staf di unit tersebut ...

-sebuah badan di Kementerian Keuangan di bawah kandidat kanselir dari Sosial Demokrat, Olaf Scholz-- untuk memeriksa ...

Saham-saham Hong Kong membukukan penurunan terbesar dalam enam minggu pada Kamis, dengan saham teknologi tergelincir ...

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penipuan dengan skema Business Email Compromise (BEC) telah menjadi ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan ...

Sebuah persidangan penting dalam kasus penipuan yang menjerat 10 orang, termasuk seorang kardinal, akan digelar di ...