#intelijen keuangan

Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ...

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan ...

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi, termasuk pembekuan aset, terhadap dua pria dan sebuah perusahaan Rusia diduga ...

Amerika Serikat (AS) sangat prihatin dengan kejahatan siber yang dilakukan pelaku dari Korea Utara (Korut) dan Rusia, ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk tidak lari proses ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan isu dugaan tindak pidana pencucian ...

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menceritakan bahwa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan rencananya untuk ...

Amerika Serikat pada Kamis (9/2/2023) memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang dituduh memainkan peran ...

G20 Indonesia

Mewakili Pemerintah Republik Indonesia di konferensi "Integrity and Compliance Task Force B20: Fostering ...

G20 Indonesia

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menilai Presidensi G20 di Indonesia akan menjadi ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Forum Regional Antikorupsi Asia Tenggara menghasilkan beberapa rekomendasi ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memantau aliran dana judi online atau daring di ...

Unit Intelijen Keuangan Meksiko (UIF) pada Kamis (7/7) mengatakan pihaknya telah menyelidiki pengiriman uang senilai ...

Amerika Serikat pada Senin menjatuhkan sanksi terhadap lima orang yang mereka sebut sebagai jaringan fasilitator ...