#cuci uang

Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak merombak kabinet dan menempatkan pendukung setia partai di posisi penting ...

Konglomerat Indonesia, Hasjim Djojohadikusumo, menyatakan diri tidak lagi terlibat dalam kasus Trans-Pacific ...

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada konglomerat Iran dan bank Malaysia yang menurut ...

Pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih, berpendapat bahwa kasus-kasus kejahatan perbankan belakangan ini ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan pihaknya telah menerima laporan ...

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyarankan aparat hukum menggunakan pasal pencucian uang ...

Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Yenita Lisna, mengatakan bahwa bisnis penukaran valuta asing ...

Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Yenita Lisna, mengatakan bisnis penukaran valuta asing (valas) ...

Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...

Beberapa BUMN diketahui menyimpan dana di Bank Century hingga Rp412 miliar meskipun pemerintah sebelumnya telah ...

Delegasi DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (PANJA) Perubahan Undang-Undang mengenai Pencucian Uang (Money ...

Protes terhadap putusan bebas yang diberikan Pengadilan Negeri Sumatera Utara (Sumut) kepada Adelin Lis, terdakwa ...

Total transaksi pencucian uang di Indonesia yang masuk ke dalam penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi ...

Perkara dugaan praktik pencucian uang yang menyeret Kepala Bagian Umum Bank Lippo Kanwil Jabar, Moch Amien Marza ...

Sejak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah menjadi UU ...