#bukti pencucian uang

Kumpulan berita bukti pencucian uang, ditemukan 7 berita.

BNN RI ungkap kasus pencucian uang jaringan Malaysia - Palembang

BNN RI ungkap kasus pencucian uang jaringan Malaysia - Palembang

  • 9 Oktober 2024

Baca juga: Kriminolog UI: Pendataan transaksi bisa cegah pencucian uangBadan Narkotika Nasional (BNN) Republik ...

Mahfud sebut Rafael bolak-balik ke deposit box sebelum diblokir

Mahfud sebut Rafael bolak-balik ke deposit box sebelum diblokir

  • 11 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menceritakan bahwa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael ...

Penyidik terima pengembalian uang TPPU Doni Salmanan dari Reza Arap

Penyidik terima pengembalian uang TPPU Doni Salmanan dari Reza Arap

  • 28 Maret 2022

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Indonesia menerima uang hasil dugaan tindak pidana ...

Polisi periksa nakhoda kapal Equanimity

Polisi periksa nakhoda kapal Equanimity

  • 1 Maret 2018

  Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa nakhoda Kapal Equanimity beserta 34 anak buah kapal yang ...

Kapal pesiar Equanimity "ditahan" di Selat Bali

Kapal pesiar Equanimity "ditahan" di Selat Bali

  • 1 Maret 2018

Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen (Pol) Petrus R. Golose menegaskan aparatnya membantu Badan Reserse Kriminal Polri ...

BNN limpahkan berkas perkara pencucian uang narkotika

BNN limpahkan berkas perkara pencucian uang narkotika

  • 19 Agustus 2013

Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional melimpahkan berkas perkara tersangka Md, dan barang bukti pencucian uang ...

Mantan Presiden dan Ibu Negara Taiwan dijatuhi hukuman penjara lagi

Mantan Presiden dan Ibu Negara Taiwan dijatuhi hukuman penjara lagi

  • 20 Desember 2012

Mantan Presiden Taiwan Chen Shui-bian, yang tengah menjalani hukuman penjara panjang karena korupsi, Kamis terbukti ...