#beneficial owner

Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya berinisiatif menurunkan tim investigasi untuk ...

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih mempertimbangkan untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap putusan tiga ...

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan lima orang tersangka dalam perkara ...

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menindak tegas terhadap perusahaan terafiliasi judi online (judol), yakni ...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memblokir akses 1,07 juta perusahaan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum ...

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai data pemilik manfaat (beneficial owner) akhir suatu korporasi ...

Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin, menjalani sidang perdana ...

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) Kepala Balai Teknik ...

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan ...

Kejaksaan Agung mengatakan bahwa berkas perkara Harvey Moeis (HM), tersangka dugaan korupsi pengelolaan tata niaga ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut telah memblokir sekitar 6.000 rekening yang terafiliasi dengan kegiatan judi ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam tim pusat anti penipuan atau ...

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito Muwardi mengungkapkan Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka ...

Mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Nur Setiawan Sidik mengeklaim hanya ...

Pengamat hukum Denny Indrayana mengatakan modus “Ali Baba” atau pemilik manfaat (beneficial owner) masih ...