#anti pencucian uang

Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand mengajukan surat perintah penangkapan bagi 16 pemimpin protes ...

Gereja Vatikan pada Rabu mengatakan bahwa aturan untuk membuat keuangan publik menjadi transparan telah disahkan. ...

Ketua South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Marzuki Alie mendorong negara-negara G20 untuk ...

-      C6 Intelligence Information Systems ("C6 Intelligence", "C6") membentuk perusahaan patungan ...

Penyedia software dan layanan analitik bisnis, SAS, menggelar seminar bertema "Know Your Customer (KYC): Meningkatkan ...

Pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih, berpendapat bahwa kasus-kasus kejahatan perbankan belakangan ini ...

Bank Indonesia meminta perbankan dan lembaga keuangan lainnya mewaspadai maraknya jaringan sindikat pembobol dana yang ...

Hasil penelitian sejumlah mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, menyebutkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ...

Jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan pada 2010 hingga 27 Desember, menunjukkan peningkatan dibandingkan ...

Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua bank di Indonesia memiliki profil nasabah guna mencegah tindakan kejahatan ...

Uni Eropa mulanya terlihat enggan membantu Yunani, tapi karena dikhawatirkan menulari seisi benua, Uni Eropa akhirnya ...

Pimpinan Direktorat Perizinan dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Zaenal Abidin mengatakan, kelalaian bank dalam ...

Dua warga Australia diancam hukuman dua tahun penjara dan atau membayar denda sebesar 55 ribu dolar Australia karena ...

Sebanyak 15 negara akan mengikuti pertemuan ke-3 International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) akan membangun Sistem ...