#aliran dana pencucian uang

Kumpulan berita aliran dana pencucian uang, ditemukan 7 berita.

Raffi Ahmad sebut kekayaannya selama ini didapat dari kerja keras

Raffi Ahmad sebut kekayaannya selama ini didapat dari kerja keras

  • 5 Februari 2024

Artis Indonesia Raffi Ahmad menyebut kekayaan yang didapat selama ini diperoleh dari hasil kerja keras dan usaha ...

Raffi Ahmad: Belum ada rencana laporkan NCW ke polisi

Raffi Ahmad: Belum ada rencana laporkan NCW ke polisi

  • 5 Februari 2024

Selebriti Indonesia Raffi Ahmad mengatakan belum ada rencana melaporkan National Corruption Watch (NCW) ke polisi ...

Terkait tuduhan pencucian uang, Raffi Ahmad: Itu tidak benar

Terkait tuduhan pencucian uang, Raffi Ahmad: Itu tidak benar

  • 5 Februari 2024

Selebriti Indonesia Raffi Ahmad membantah pernyataan National Corruption Watch (NCW) yang menuduh telah ...

PPATK ungkap modus pencucian uang lewat transaksi "e-commerce"

PPATK ungkap modus pencucian uang lewat transaksi "e-commerce"

  • 25 Mei 2023

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran ...

PPATK gandeng Kemendag-idEA deteksi pencucian uang dari "thrifting"

PPATK gandeng Kemendag-idEA deteksi pencucian uang dari "thrifting"

  • 25 Mei 2023

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi ...

Pakar sarankan Kapolri usut dana janggal Rp349 triliun

Pakar sarankan Kapolri usut dana janggal Rp349 triliun

  • 8 April 2023

Peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel menyarankan agar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ...

KPK dalami aset Djoko lainnya

KPK dalami aset Djoko lainnya

  • 13 Maret 2013

Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami aset lain milik Irjen Pol Djoko Susilo, tersangka tindak pidana pencucian ...