Swiss bidik bank-bank terlibat "Panama Papers"

Bern/Jenewa (ANTARA News) - Berbagai cabang bank-bank Swiss, termasuk UBS dan Credit Suisse, disebut dalam dokumen-dokumen bocor sebagai bank-bank utama yang kerap meminta pendirian perusahaan-perusahaan offshore untuk nasabah-nasabahnya. Dan pemerintah Swiss kini sedang menyelidikinya.

Kedua bank Swiss itu sendiri membantah telah melakukan pelanggaran selama menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan "Panama Papers", lembaga-lembaga keuangan Swiss hanya kalah dari Hong Kong sebagai pihak yang paling sering memanfaatkan jasa firma hukum Panama yang menjadi pusat skandal "Panama Papers", Mossack Fonseca.

Kepala eksekutif badan pengawas perbankan Swiss FINMA Mark Branson menyatakan FINMA akan terlebih dahulu mengamati gelagat aktivitas ilegal sebelum memastikan menggelar investigasi terhadap pihak-pihak yang disebut "Panama Papers".

Kemungkinan kecil mereka tidak beroperasi di Swiss, kata Branson.

Jaksa agung Jenewa sendiri menyatakan telah menggelar penyelidikan kriminal dalam kaitannya dengan dokumen-dokumen bocor dalam "Panama Papers" yang mengungkapkan banyak perusahaan offshore yang didirikan oleh pengacara-pengacara dan lembaga-lembaga berkedudukan di Jenewa.

"Beberapa informasi sudah diketahui masyarakat pekan ini dan kantor kejaksaan ingin memerifikasi apakah informasi ini memperlihatkan ada hal yang melawan hukum," kata juru bicara jaksa Jenewa.

Seorang pengacara terkenal di Jenewa diketahui membantu mendirikan 136 perusahaan offshore di Panama.

"Ya, itu memang industri berdimensi legal. Saya sudah menggeluti bisnis ini selama 30 tahun dan aktivitas ini banyak diinginkan oleh orang-orang asing. Tidak ada yang ilegal, terlarang atau persepsi kriminal menyangkut ini," kata pengacara Jenewa lainnya, Francois Canonica, kepada televisi Swiss.

Sementara itu CEO Credit Suisse Tidjane Thiam menegaskan banknya hanya mengejar asset-asset halal, sedangkan UBS sudah mengatakan bisnisnya bekerja dengan memenuhi aturan hukum yang ada dan tidak meminati asset-asset tidak berpajak atau yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan melanggar hukum.

Namun Branson menyatakan sejumlah bank Swiss terlibat dalam skandal korupsi yang menyelimuti perusahaan minyak Brasil Petrobras dan aliran dana mencurigakan ke perusahaan Malaysia 1MDB yang kini sedang mengguncang Negeri Jiran.

"Ada indikasi nyata bahwa langkah-langkah yang ditempuh bank-bank dalam memerangi pencucian uang itu tidak layak," kata Branson seperti dikutip Reuters.