"Kecenderungan transaksi keuangan mencurigakan terus meningkat, bahkan tahun ini lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya, usai penandatanganan kesepakatan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme BI dan PPATK di Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan, dari 2003 hingga Februari 2010 PPATK telah menerima 49.040 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), 7.309.630 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 4.262 Laporan Pembawa Uang Tunai.
Sementara itu, Laporan Hasil Analisa (LHA) yang telah disampaikan ke penegak hukum sebanyak 1.160 kasus dengan rincian 1.072 ke kepolisian dan 88 kasus ke kejaksaan, kata Yunus menambahkan.
Tentang nilai transaksi, ia mengatakan," Ya saya tidak bisa menyebutkan nilainya. Yang jelas pasti miliaran,".
Untuk permintaan informasi dari lembaga penegak hukum dan menjadi mitra PPATK di luar negeri juga terus mengalami peningkatan. Yunus menyebutkan, jumlah permintaan informasi dari kepolisian kepada PPATK mencapai 540, KPK 248 permintaan , jaksa 71 permintaan dan lain-lain 74 permintaan.
Sementara itu permintaan dari mitra PPATK di luar negeri mencapai 345 permintaan, dan hingga kini ada 26 putusan perkara yang didakwa dengan menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, ujar Yunus.(R018/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
