Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin di Mataram, Selasa, mengungkapkan munculnya kasus TPPU ini berawal dari laporan korban yang menduga uangnya telah digunakan untuk membeli puluhan lahan.
"Jadi aliran uangnya itu kita telusuri yang katanya sudah dipakai untuk membeli tanah lagi. Jadi aset-asetnya itu yang sedang kita telusuri," kata Syamsudin.
Lebih lanjut, penyidik dalam penanganannya telah menetapkan kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan seorang tersangka berinisial ZA.
Tersangka ZA, diduga mengaburkan uang hasil tindak pidana dan merealisasikannya ke bentuk lahan di berbagai tempat berbeda. Sebagai tersangka, ZA diduga menjalankan aksinya bersama istrinya berinisial RO.
Sebelum kasus ini masuk ke ranah TPPU, ZA sebelumnya dilaporkan ke Ditreskrimum Polda NTB dengan tudingan penipuan. Sampai pada akhirnya ZA kini telah mendekam di sel Lapas Mataram dengan masa tahanan tiga tahun penjara.
"Kalau TPPU kan harus ada pidana pokoknya. Yang penipuan itu kan sudah vonis. Makanya kita tindaklanjuti dengan TPPU-nya," ujar dia.
Dalam kasus penipuannya, korban bernama Andre Setiadi Karyadi asal Jawa Timur itu pada awalnya di tahun 2011 bertemu dan mendapatkan tawaran ZA untuk menanamkan saham investasinya di tiga titik lahan seluas 8 hektare.
Tiga lahan tersebut berlokasi di kawasan pesisir pantai Pandanan dan Meang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat serta di kawasan pesisir pantai Surga, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
Kuasa hukum Andre, Triyatmoko Andi Purwanto menjelaskan, dengan menghabiskan modal Rp18 miliar, ZA menunjukkan sertifikat lahan berstatus sporadik maupun pipil yang beberapa diantaranya terdapat nama orang lain selain ZA.
Karena azas kepercayaan yang ditanamkan korban kepada ZA, uang itu lunas diberikan kepada ZA agar segera memproses balik nama tersebut hingga tuntas.
Namun setelah uang dikirim lunas, sertifikat dengan status sporadik maupun pipil itu tidak kunjung bisa dibalik nama. Salah satu kendalanya, terungkap dari lahan yang berlokasi di kawasan pesisir pantai Pandanan itu milik PT Graha Wita Santika.
"Tanah itu punya orang lain. Dulu Zaenudin meyakinkan klien saya dengan memotong plang nama," ujar Andi.
Karena tak kunjung tuntas, akhirnya klien Andi melaporkan kasus tersebut ke kepolisian hingga terungkap bahwa ZA telah merealisasikan uang tersebut menjadi 69 sertifikat berstatus sporadik dengan luasan 40 hektare dan tersebar di kawasan Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
"Kami berharap Polda NTB mengusut tuntas. Baik pelaku dan istri pelaku yang terlibat dalam transaksi pembelian tanah dengan uang yang kita duga dari hasil penipuan tersebut," ucapnya.
Baca juga: Polres Lumajang geledah Kantor Q-Net di Jakarta terkait kasus penipuan
Baca juga: Belasan Ibu Muda Adukan Investasi Bodong ke Mapolres Trenggalek
Baca juga: Masyarakat diminta waspadai penipuan investasi berkedok koperasi
Baca juga: Istri pilot diadili atas dugaan penipuan investasi
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
